محامي تستر تجاري في الرياض السعودية , تعد الأمور القانونية والقضائية من المسائل الحساسة والمعقدة التي يصعب على المواطنين التعامل معها بشكل صحيح، وخاصةً فيما يتعلق بالتجارة والأعمال التجارية. لذلك، يرغب كثير من رجال الأعمال في استئجار محام تستر تجاري في الرياض ليساعدهم على فهم أفضل للقوانين والإجراءات المتبعة، وكذلك حماية حقوقهم وتحديد المخاطر التي قد تواجههم. في هذا المقال، سنقدم لكم كلاً من مفهوم “تستر التجاري” ودور “الأستاذ محامي تستر تجاري في الرياض” في ضوء أهمية هذه المسائل لأصحاب الأعمال.
لدينا خبرة كبيرة في مهنة المحاماة ولدينا العديد من القضايا الناجحة. لدينا مكتب محاماة واستشارات قانونية بالرياض. نسعى لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم. للتواصل مع المحامي الرجاء الاتصال على الرقم :0501771413.
يقدم محامي التستر التجاري بالرياض جميع الخدمات القانونية في القضايا التجارية القائمة. كما أنها على استعداد تام ودائم لتقديم كافة الاستشارات والخدمات القانونية للمحامين لتأسيس الشركات بالرياض وتنظيم اتفاقيات الشراكة البيع والشراء وفق الأصول القانونية.
المقصود بالتستر التجاري
إذا أردنا توضيح المقصود بالستر التجاري فيمكن القول أنه عندما يؤجر البعض المحل أو النشاط التجاري كلياً أو جزئياً لشخص “أجنبي” غير سعودي. وإعطائه إمكانية استثمار أو مزاولة إحدى المهن التي لا يجوز له مزاولتها وفق الأنظمة السعودية ،سواء باستخدام الاسم أو بتمثيله ،وذلك لتبرير مشاركته في الاحتلال. الرخصة أو السجل التجاري أو بأي طريقة أخرى.
كما يتم التستر التجاري من خلال التعامل والمشاركة مع شخص ممنوع من مزاولة هذا النشاط وفق النظام واللوائح المعمول بها في المملكة. وعليه فلا يجوز لأي مواطن سعودي تمكين غير السعودي من العمل لحسابه بأي طريقة وفي أي نشاط. كما يحظر على المستثمر الأجنبي تمكين شخص غير مواطن أو غير مواطن. سعودي يكافأ على جهوده.
يتم التعامل مع دعاوى التستر التجاري من قبل محامي التستر التجاري في الرياض. إذا كان لديك دعوى تغطية تجارية ،يرجى زيارتنا.
أنواع التستر التجاري
يُعرف التستر التجاري بأنه إخفاء أو تمويه صفة المستفيد الحقيقي لنشاط اقتصادي، أو تسهيل ذلك، أو مساعدة الغير على ذلك، أو استخدام غير السعودي للسجل التجاري أو الوثائق التجارية باسمه أو بصفته لشخص سعودي.
وتصنف أنواع التستر التجاري ، منها:
- التستر المباشر: وهو أن يكون المستفيد الحقيقي من النشاط التجاري غير سعودي، ويمارس النشاط التجاري بشكل مباشر، وذلك من خلال استخدام اسم شخص سعودي أو تواجده في المنشأة بشكل صوري.
- التستر غير المباشر: وهو أن يكون المستفيد الحقيقي من النشاط التجاري غير سعودي، ولكنه لا يمارس النشاط التجاري بشكل مباشر، وإنما يوكل ذلك إلى شخص سعودي، وذلك من خلال استخدام السجل التجاري أو الوثائق التجارية باسم الشخص السعودي.
- التستر الهجين: وهو مزيج بين التستر المباشر وغير المباشر، حيث يكون المستفيد الحقيقي من النشاط التجاري غير سعودي، ويمارس النشاط التجاري بشكل مباشر، ولكن يتم ذلك من خلال استخدام اسم شخص سعودي أو تواجده في المنشأة بشكل صوري، كما يتم استخدام السجل التجاري أو الوثائق التجارية باسم شخص سعودي.
وحرصاً من الجهات الحكومية على مكافحة التستر التجاري، فقد تم إنشاء البرنامج الوطني لمكافحة التستر، والذي يعمل على رصد وضبط ومعالجة حالات التستر التجاري في المملكة العربية السعودية.
كيف يتم إثبات التستر التجاري؟
يهدف نظام التستر ضد التجارة في سوق العمل السعودي إلى مكافحة أي ممارسة غير عادلة تضر بسوق العمل أو تعرضه لمنافسة غير عادلة بين الشركات أو المؤسسات.
يجب إثبات الستر التجاري حيث يتم ذلك بعدة طرق. تتخذ السلطة الإشرافية المعينة من قبل وزارة التجارة والصناعة الإجراءات ،مثل ما يلي: اعتماد الكيانات أو الأفراد من قبل وزارة التجارة من خلال سلطة الاعتماد المعينة. إصدار التراخيص من خلال سلطة الترخيص. إصدار شهادات المنشأ من خلال شهادات المنشأ.
- يجب فحص الإعلانات أو العقود الإيضاحية أو الاستدلالية.
- يمكن إثبات الإخفاء التجاري من خلال إفادات شهود الاتفاق أو من بيانات الحساب.
- كما يتم إثبات الستر التجاري بطرق أخرى حسب الحالة ومنها:
- غياب المواطن السعودي عن المؤسسة أو الشركة ،أو على سبيل المثال غيابه الدائم عن المنشأة التجارية.
- تفويض من المواطن السعودي للشخص الأجنبي المقيم باستلام الأموال والتعامل معها.
- التعامل مع العميل مباشرة. هي طريقة التواصل مع العملاء بشأن البضائع والخدمات ودفع الفواتير أو الديون بدلاً من التعامل من خلال طرف ثالث.
وفقًا لذلك ،إذا تم تعيين ضابط إنفاذ القانون ،كجزء من التحقيق ،لإثبات التستر التجاري ،فيجب على الضابط اتباع الخطوات التالية:
- أولا ،تطلب وزارة التجارة من الأمير أو الحافظ في المنطقة تكليف موظف لمراقبة المشتبه به ومصنعه.
- تقوم السلطة الأمنية بجمع كافة المعلومات التي تدعم أو تنفي ذنب المتهم أو براءته في التستر التجاري.
- القيام بجولة مشبوهة على الشركات والمؤسسات والأماكن المشبوهة في أوقات مختلفة خارج أوقات العمل الاعتيادية. ليس من الضروري أن يكون لديك تقرير رسمي يفيد بتوجيه الموظف المسؤول لإجراء هذه الجولة.
- فتح محضر حجز إذا ثبتت المخالفة في المحلات المشبوهة. أو إثبات التستر التجاري على الأشخاص المشتبه بهم
- بعد ذلك التوجه رسميًا إلى المحل المشتبه به ،مع الاحتفاظ بكافة الأدلة التي تثبت إدانته ،لبدء الإجراءات المطلوبة لإثبات جريمة التستر التجاري.
- وكذلك إزالة المقالات الكاذبة عن المنشأة التجارية ومتابعة الشكوى أو التواصل مع جمع معلومات عن البائع للتأكد من صحتها.
افضل 11 محامي تستر تجاري في الرياض
- كمال محمد حسن.
- طارق محمود الغلبان .
- تامر جميل المحمودي.
- ثائر مصطفى نائل.
- داوود محمد الكامل.
- زياد رائد حموي.
- قاسم فلفول.
- كرم نمر السليم.
- شادي ياسر.
- فادي باسل الحامد.
- خليل احمد الصابر.
أدلة التستر التجاري
التستر التجاري هو جريمة اقتصادية تتمثل في تمكين شخص غير مرخص له بممارسة نشاط تجاري من ممارسة ذلك النشاط. يمكن أن يكون ذلك من خلال استخدام اسم أو ترخيص أو سجل تجاري لشخص آخر.
بعض أدلة التستر التجاري:
- وجود تحويلات مالية غير طبيعية في حسابات الوافدين
- وجود أختام الشركة مع المكفول
- عدم وجود عقود عمل رسمية بين الوافدين والكفيل
- عدم وجود سجلات تجارية أو ضريبية للشركة
- وجود عمالة وافدة تعمل في أنشطة غير مصرح بها
- عدم وجود مقر فعلي للشركة
- عدم وجود فواتير أو إيصالات رسمية للشركة
كيفية الإبلاغ عن التستر التجاري:
يمكن الإبلاغ عن التستر التجاري من خلال:
- مركز بلاغات التستر التجاري
- موقع وزارة التجارة الإلكتروني
- تطبيق وزارة التجارة
- أي من فروع وزارة التجارة
عقوبات التستر التجاري:
- غرامة مالية تصل إلى مليون ريال
- السجن مدة تصل إلى خمس سنوات
- إغلاق المنشأة التجارية
أهمية مكافحة التستر التجاري:
- حماية الاقتصاد الوطني
- حماية حقوق العمالة
- خلق بيئة تجارية عادلة
علامات التستر التجاري
يشار إلى هذا النمط على أنه إخفاء تجاري ،وهو أمر مخالف للقانون. والسعودية تكافح هذه الجريمة بكل جهودها وتسعى للقضاء عليها نهائيا. من علامات الستر التجاري ما يلي:
الشخص المتستر نفسه
يمكننا تعريفه بأنه أجنبي لا يحمل الجنسية السعودية ويستثمر عمله وأمواله في المملكة العربية السعودية. توفر السرية بيئة عمل تجعل من الممكن ممارسة التستر التجاري للأجانب حتى يتمكنوا من العمل لأنفسهم وكسب لقمة العيش.
الشخص المتستر عليه
يعرف “التستر” على أنه مواطن غير سعودي لا يحمل الجنسية السعودية ولا يجوز له الإقامة في المملكة العربية السعودية. ولا يجوز له الذهاب إلى السعودية إلا في حالات معينة لإنجاز مهام معينة. “التستر” يعمل لحسابه الخاص وهذا العمل مرخص له لتغطية مهامه. أن يكون هذا الإذن من سعودي من أصل سعودي أو شركة. يشار إلى المواطن غير السعودي الذي يدخل المملكة بغرض العمل كمستثمر غير سعودي.
النشاط التجاري
بعد الاتفاق بين المواطن السعودي وغير السعودي على التستر التجاري ،يجب أن يكون هناك نشاط تجاري فعلي ،وإلا فلن تكون هناك جريمة تستر يعاقب عليها.
عقوبة التستر التجاري لأول مرة
عقوبة التستر التجاري لأول مرة هي السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بهما معاً. بالإضافة إلى ذلك، يتم حل المنشأة محل الجريمة، وإلغاء الترخيص والموافقة الصادرة لها على ممارسة النشاط، وشطب السجل التجاري للمدان، ما لم ترَ المحكمة الجزائية خلاف ذلك. كما يمنع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية.
ووفقًا لنظام مكافحة التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 13 رجب 1442هـ الموافق 25 فبراير 2021م، فإن التستر التجاري هو إخفاء أو تمويه صفة المستفيد الحقيقي لنشاط اقتصادي، أو تسهيل ذلك، أو مساعدة الغير على ذلك، أو استخدام غير السعودي للسجل التجاري أو الوثائق التجارية باسمه أو بصفته لشخص سعودي.
وتشمل عقوبة التستر التجاري السعوديين وغير السعوديين، سواء كانوا مالكين أو مستأجرين أو مديرين أو شركاء أو عمالاً في المنشأة محل الجريمة.
وتهدف عقوبات التستر التجاري إلى حماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية لهذه الجريمة، والتي تشمل:
- التهرب الضريبي.
- مخالفة أنظمة العمل والإقامة.
- غسيل الأموال.
- الأنشطة الإجرامية الأخرى.
وحرصاً من الجهات الحكومية على مكافحة التستر التجاري، فقد تم إنشاء البرنامج الوطني لمكافحة التستر، والذي يعمل على رصد وضبط ومعالجة حالات التستر التجاري في المملكة العربية السعودية.
التستر التجاري في السعودية ممنوع
- أصدرت المملكة العربية السعودية قانونًا يفرض عقوبة بالسجن لا تزيد عن خمس سنوات بالإضافة إلى دفع غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي (1.3 مليون دولار).
- تتم مصادرة جميع الأموال التي يكسبها الجناة دون إذن شرعي بأمر من المحكمة.
- وللمحكمة الجزائية أن تخفف العقوبة إذا قدم المتهم أدلة تثبت كتمان تجاري. بدلاً من ذلك ،يمكن تجنبه إذا كان من الممكن الحصول على دليل يثبت أن المتهم قد أُبلغ بالمسألة.
- ويجوز طرد غير السعوديين المحكوم عليهم بجرائم من المملكة وعدم السماح لهم بالعودة.
- يجوز للمحكمة أيضًا أن تصدر أمرًا بإغلاق المؤسسة أو الشركة التي ثبتت إدانتها بارتكاب انتهاكات ،وإلغاء ترخيصها وسجلها التجاري ،ومنع المحكوم عليه من المشاركة في أي نشاط تجاري أو اقتصادي لمدة 5 سنوات.
- وبحسب نظام الأخلاق يعاقب المخالف بالحبس مدة أقصاها سنتان وغرامة تصل إلى مليون ريال.
- إذا قام أكثر من شخص في مركبة متوقفة بالمخالفة لحدود السرعة ،يتم مضاعفة الغرامة.
- ونص الحكم في الحكم على أنه سينشر في صحيفة محلية أو عدة صحف محلية على نفقة الجهة المخالفة.
- للنيابة العامة فرض حظر سفر على من يثبت تورطه في التستر التجاري حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.
- في حال إدانة المخفي ،يتم إبعاد غير السعودي من السعودية بعد انتهاء مدة عقوبته ودفع جميع الغرامات والضرائب والجزاءات المفروضة عليه. بعد الوفاء بجميع الالتزامات الأخرى ،لا يحق له العودة إلى المملكة للعمل.
- شطب السجل التجاري والترخيص ويعامل النشاط على أنه خاضع للمخالفة ويمنع المخالف من مزاولته لمدة خمس سنوات.
إذا كان المكشوف وافداً تجارياً تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة
- تغريم من أُسقطت ديونه 400 ألف ريال
- بالإضافة إلى إغلاق المؤسسة وإلغاء وتصفية الأنشطة المرتبطة بها وإلغاء ترخيصها.
- شطب السجل التجاري ومنع المحكوم عليه من مزاولة نفس النشاط مرة أخرى.
- معاقبة القضاء بإصدار الحكم في الصحف للمخالف على نفقة المخالف.
- – تنفيذ عقوبة التكفير وعدم السماح له بدخول السعودية الا بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
في هذه الحالة ،وإذا كنت ،عزيزي القارئ ،تريد إحضار قضية تستر تجاري أو اشتباه في ذلك ،فهناك عدة طرق يمكنك القيام بها: 1. يمكنك إبلاغ المنظمة عن الحالة حظر الأسلحة الكيماوية ،منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ،وهي منظمة دولية تعمل على القضاء على استخدام الأسلحة الكيماوية. تعمل OPCC بموجب قوانين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ويقع مقرها الرئيسي في لاهاي بهولندا.
- للوصول إلى خدمة الاتصالات في المملكة العربية السعودية اتصل على 1900.
- أو يمكنك زيارة الموقع التجاري لوزارة الصناعة والتجارة.
يجب نصح القراء بعدم الدخول في أي عقد شراكة مع أجانب أو وافدين حفاظا على مصالحهم التجارية. يُنصح القراء أيضًا بعدم السماح للأجانب بإدارة أي عمل أو تعهد في أعمالهم. كما يُنصح بأن يكون المواطنون السعوديون دائمًا أصحاب صلاحيات تجارية أو قانونية.
بالإضافة إلى الحالات المذكورة أعلاه ،وكما ذكرت في بداية المقال ،إذا كانت متورطة في إحدى الجرائم المذكورة ،وإذا كانت محامية تستر تجاريًا ،فالحل لازم بالتأكيد.
مكتب المحاماة الذي نعمل به هو خير مثال على حل مثل هذه القضايا ،وإذا كنت تريد أي معلومات تتعلق بالتستر التجاري في المملكة العربية السعودية ،فلا تتردد في الاتصال بنا.