كيف يتم اثبات التستر التجاري في السعودية, التستر التجاري قضية خطيرة، ولكن قد يكون من الصعب إثبات ذلك. في منشور المدونة هذا، سنلقي نظرة على الطرق المختلفة التي تم بها إثبات التستر التجاري في المحكمة. سنناقش المتطلبات القانونية لإثبات حالة التستر التجاري وكيف يتم التعامل مع هذه الحالات عادةً. بحلول نهاية هذا المنشور، يجب أن يكون لديك فهم أفضل لكيفية إثبات أن شركتك كانت متورطة في التستر.
يدور المقال حول كيف يتم اثبات التستر التجاري في السعودية.
ما هو التستر التجاري
ما هو التستر التجاري هو انتهاك مزدوج من قبل الطرفين المتورطين في المواطن الأجنبي الذي يستخدم السجل.
يمكن استخدامه بكميات كبيرة من خلال عدة أشكال منها تأجير المحل للوافدين ،والحصول على نسبة من مبيعاته.
أرباح أيضًا. إن حجم التستر التجاري في المملكة العربية السعودية كبير جدًا ،خاصة في المنشآت الكبيرة
والصغيرة والمتوسطة.
التستر التجاري هو جريمة اقتصادية تتمثل في قيام شخص غير سعودي بالتستر على شخص سعودي أو مستثمر أجنبي، وذلك بغرض تمكينه من العمل لحسابه الخاص في نشاط محظور عليه، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
اكمل قراءة المقال حول كيف يتم اثبات التستر التجاري.
ومنذ صدور نظام مكافحة التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي تاريخ 1/1/1442 هـ
مبادرة تاريخية للتستر التجاري ،وهي فترة تصحيحية لإعادة العقوبة لمعاقبة المحتال ،وإعفاء المحتال من أي عقوبة.
الغلاف قابل لإعادة الاستخدام ،وبالتالي إذا استخدمه شخص واحد أو أكثر ،فإنه يُعفى (من دفع الأجور والراتب).
يمكن القول إن التستر التجاري يجعل من الممكن لغير السعودي العمل لحسابه الخاص ،من خلال مساعدته في العثور على عمل لا يستطيع القيام به في السعودية.
المستثمر السعودي هو الشخص الذي يكون نشاطه الاقتصادي حيازة استثمارات. الاستثمارات هي أي أصول لا تحتاج إلى الوصول إلى أرض الواقع ،مثل العقارات أو الاستثمارات التجارية أو الأسهم.
لذلك يجب الحصول على ترخيص أو موافقة من السلطة المختصة سواء كانت تجارية أو خدمية أو استثمارية أو صناعية.
اكمل قراءة المقال حول كيف يتم اثبات التستر التجاري.
وبذلك لا يجوز لأي مواطن غير سعودي أن يؤجر تجارته ،سواء كان ذلك في شكل متجر ،أو بيع البضائع ،أو في شكل مطاعم أو فنادق ،سواء بمقابل مادي أو بالمجان.
الوافد غير السعودي أو أي شخص أجنبي كلياً أو جزئياً.
التغطية التجارية مستترة في النظام السعودي.
تلخص المادة 1 من قانون مكافحة التغطية التجارية معنى ونتائج التغطية التجارية.
الخطوات التالية: ((هي مساعدة الوافد على الاستثمار داخل أراضي المملكة العربية السعودية أو خارجها.
لذلك يُمنح العامل المستقدم راتبًا شهريًا فقط ،ويدفع السعودي مصاريف إضافية ،وهي:
(1) دفع الراتب الشهري للعامل .
(2) سداد جميع الرسوم المتعلقة بالعامل .
(3) دفع مصاريف العمل كالغداء والنقل والملابس وغيرها.
المستثمر الأجنبي هو من يوقع العقود ويعرف تفاصيل العمل ،ولكن إذا فعلت العكس ،وسمحت لطرف آخر بالتوقيع نيابة عنك ،فإنك تكشف أصولك ومعلوماتك الشخصية.
إذا كانت هذه وظيفة عامل ،فبغض النظر عما إذا كان ذكرا أو أنثى ،فهي جريمة إخفاء تجاري.
لا يزال بإمكانك تحمل المسؤولية عن تغطية مساراتك حتى لو لم تدرك أنك تغطي مساراتك.
يدور المقال حول كيف يتم اثبات التستر التجاري في السعودية.
كيف يثبت التستر التجاري في السعودية
يتم اكتشاف التستر التجاري إما عن طريق العقود التجارية أو الشهود أو كشوف حسابات قائمة.
بين الطرفين أيضا ،وإثباته من خلال التحقيقات ،الإجراءات الموكلة للموظف الخاص لهذه المهام ،
فهو يقوم بالتالي:
- عند الإعلان عن جريمة التستر التجاري ،يتم إعداد تقرير يتضمن جميع المعلومات ذات الصلة بالجريمة.
معلومات أساسية عن المبلغين عن المخالفات والتحقيق. - ويقدم الطلب إلى محافظ المنطقة من وزارة التجارة ،وتأمر بمراقبة المتهم أو مكانه ،لغرض توقيفه وفق ما ينص عليه القانون.
وذلك عن طريق الجهات الامنية الرقابية. - تقوم السلطة المشرفة بجمع الأدلة والمعلومات اللازمة لإدانة المشتبه فيه.
- القيام بجولات ميدانية على المحلات أو المؤسسات المشبوهة دون تقييد.
يمكن إجراء الجولات في أي وقت دون وجود تقرير محدد. - سيتم التحقيق في التستر التجاري. إذا تبين وجود أي مخالفات يتم إجراء زيارة رسمية لمكان المشتبه به وتسجيلها.
على كامل الأدلة التي تدينه.
يثبت التستر التجاري في السعودية من خلال مجموعة من الأدلة، والتي يمكن تقسيمها إلى أدلة مادية وأدلة معنوية.
الأدلة المادية
تتمثل الأدلة المادية في الأدلة التي يمكن ملاحظتها بشكل مباشر، ومن هذه الأدلة:
- عدم وجود الشخص السعودي أو المستثمر الأجنبي في المنشأة التجارية.
- قيام الشخص غير السعودي بإدارة أو تشغيل المنشأة التجارية.
- قيام الشخص غير السعودي باتخاذ القرارات المتعلقة بالمنشأة التجارية.
- قيام الشخص غير السعودي بالتوقيع على المستندات التجارية للمنشأة.
- قيام الشخص غير السعودي بتلقي الأرباح من المنشأة التجارية.
الأدلة المعنوية
تتمثل الأدلة المعنوية في الأدلة التي لا يمكن ملاحظتها بشكل مباشر، ومن هذه الأدلة:
- وجود علاقة تجارية وثيقة بين الشخص السعودي أو المستثمر الأجنبي والشخص غير السعودي.
- قيام الشخص السعودي أو المستثمر الأجنبي بتقديم تسهيلات غير مبررة للشخص غير السعودي.
- عدم وجود أي مساهمة حقيقية من الشخص السعودي أو المستثمر الأجنبي في إدارة أو تشغيل المنشأة التجارية.
إجراءات إثبات التستر التجاري
تقوم وزارة التجارة والاستثمار في السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات التستر التجاري، وذلك من خلال فرق التفتيش التي تقوم بزيارة المنشآت التجارية للتحقق من وجود أدلة على التستر التجاري.
وفي حالة وجود أدلة كافية على التستر التجاري، تقوم وزارة التجارة والاستثمار برفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، والتي تقوم بدورها بالفصل في الدعوى والحكم على مرتكبي التستر التجاري.
عقوبة التستر التجاري
حدد نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية عقوبات صارمة على مرتكبي هذه الجريمة، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتتمثل العقوبات في الآتي:
- السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
- إغلاق المنشأة التجارية، وتصفية النشاط.
- شطب السجل التجاري.
- المنع من مزاولة النشاط التجاري.
- استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
- إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
ويجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات المذكورة أعلاه، وذلك حسب ظروف وملابسات كل حالة.
كما يجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بعقوبات تبعية أخرى، مثل:
- مصادرة الأموال غير المشروعة.
- إلزام المتستر عليه برد الأموال التي حصل عليها من النشاط المخالف.
- إلزام المتستر عليه بدفع تعويض للمتضررين من الجريمة.
وتهدف العقوبات الرادعة على مرتكبي التستر التجاري إلى القضاء على هذه الجريمة والحد من انتشارها، حيث تؤدي هذه الجريمة إلى ضياع فرص العمل للمواطنين السعوديين، وإلى انخفاض مستوى المنافسة في السوق، وإلى تهرب أصحاب المنشآت من دفع الضرائب والرسوم.
كيفية الإبلاغ عن التستر التجاري
يمكن الإبلاغ عن التستر التجاري من خلال القنوات التالية:
- بوابة التستر التجاري الإلكترونية.
- تطبيق وزارة التجارة والاستثمار على الهواتف الذكية.
- الاتصال على الرقم 1900.
وسيتم التعامل مع جميع البلاغات المقدمة بسرية تامة.
يدور المقال حول كيف يتم اثبات التستر التجاري في السعودية.
أركان جريمة التستر التجاري في السعودية
الركن الأول: المتستر.
العضو Thrivent Financial هو الشخص الذي استثمر في الشخص.
العمل أو ممارسة نشاط تجاري لحساب شخص آخر غيره ،بما في ذلك الأموال المكتسبة من العمل ،أو الثروة المكتسبة من خلال الثروة ،والتي هي في الأصل يحظر عليه ممارسة هذه الأعمال أو الأنشطة.
الركن الثاني: المتستر عليه.
والمغطى هو الذي تعرض لغطاء من المواطن السعودي أو المستثمر ،ويفهم هذا أيضا مسؤول القرية.
الأجنبي (أو العربي المتزوج من أجنبي) الذي يخفي أو يحمي هوية شخص غير سعودي يقوم بأعمال تجارية أو أنشطة تجارية نيابة عنه.
اكمل قراءة المقال حول كيف يتم اثبات التستر التجاري.
الركن الثالث: النشاط التجاري الذي يحظر على الأجنبي مزاولته.
لارتكاب جريمة التستر التجاري لا بد أن تكون هناك نتيجة ،وكانت النتيجة ذلك يهدف بشكل أساسي إلى السماح للشخص الأجنبي الممنوع ممارسة النشاط التجاري بممارسته على أساس توكيل رسمي.
محامي تجاري في الرياض سيقدم لك المشورة القانونية في جميع الأمور.
التستر التجاري وأنواعه وعلينا إثراء عقلك بالقانون المطبق على نظام مكافحة التستر. يعتبر التستر التجاري عندما يخفي التاجر القيمة أو السعر التجاريين لسلعة ما ،أو يخفيها عمدا بما يحول دون بيعها أو شرائها بقيمتها أو سعرها الحقيقيين. لذلك يوجد نوعان من الستر التجاري: النوع الأول هو الستر التجاري للسعر عند تحديد السعر بشكل مصطنع لخداع المشتري أو في المملكة العربية السعودية.
أدلة التستر التجاري
التستر التجاري جريمة اقتصادية مستترة ،ومن أصعب الجرائم في الكشف عنها.
من أقوى مؤشرات التستر التجاري الأجنبي عندما ترى العامل الأجنبي يتصرف كما لو كان المالك ،أو يعتقد أنه المالك. في هذه الحالة ،يخفي العامل الأجنبي حقيقة أنه موظف.
عندما تشاهده يتخلص من الأوراق أو عندما تشاهده يتخلص من الممتلكات.
من الممكن أيضًا أن تراه يشتري منشأة ويحافظ عليها بنفسه ويديرها هذه تشير إلى وجود تستر غير مشروع.
- في حالة التغيب عن مقر الشركة أو المؤسسة لفترة طويلة ،يكون للشخص المتضرر خياران: إذا كان غير موجود لمدة 15 يومًا أو أكثر.
- في حال أجرى عامل أجنبي أو وافد غير سعودي جميع المعاملات مع عملاء من المملكة العربية السعودية ،وقام العميل بالدفع له ،فيجب سداد المدفوعات كما هو موضح في مذكرات وزارة العمل أو تعليماتها بالإضافة إلى 5 ٪.
- عندما يدفع المستثمر الديون والفواتير الناتجة عن الاستثمار.
- عند وجود تفويض من السعودي للأجنبي يتمتع بمجموعة من الصلاحيات ،منها:
جمع وتسليم ودفع الأموال (بما في ذلك المقاصة والتسوية للأموال) والأنشطة التجارية الأخرى.
وفي حالة وجود مثل هذه الأدلة ،يتم إخطار وزارة التجارة السعودية بذلك. وهنا يسهل على أي شخص التبليغ سواء شفهياً أو كتابياً وتقوم وزارة التجارة السعودية والجهات المختصة بالإجراءات اللازمة.
في مربع “Call 1900 /” ،يوجد مربع للإبلاغ عن شكاوى المستهلكين ،و / أو في تقرير تجاري ،يوجد مربع للإبلاغ عن الشكاوى على الرقم المدرج في مقدمة التقرير.
الإخفاء التجاري يعني أن الشركة أو وكلائها قد أخفوا عمدا جريمة ما بحجب المعلومات أو إنكار أو تأجيل الاكتشاف أو عرقلة التحقيق. يعاقب الجاني بالغرامات أو بالسجن حسب الجريمة. تعرف الجريمة بأنها مخالفة إدارية أو قضائية تعتبر جريمة.
علامات التستر التجاري
حدد مشروع لائحة صادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني عدة علامات تدل على وجود إشارات على التستر ،منها 1. الشركات التي لها عمليات في الخارج وإن كانت غير مربحة. 2. الشركات التي تبلغ عن خسائر رغم أرباحها الكبيرة. في الخارج 3. الشركات التي أبلغت عن خسائر بالرغم من نظافة مصانعها وحسن صيانتها .4.
اكمل قراءة المقال حول كيف يتم اثبات التستر التجاري.
حددت مسودة نظام مكافحة الإخفاء التجاري هذه العلامات حصريًا ،وهي على النحو الآتي:
- يقوم غير السعودي أو من ينوب عنه بتحصيل إدارة المنشأة أو أرباحها أو حصيلة العقود المبرمة والمحولة إليها.
بشكل مباشر أو غير مباشر ،أو إذا قام غير السعودي بتحصيل هذه الأموال مقابل عقود أو مدفوعات لشخص في الخارج ،فسيتم نشر اسمه ورقم جواز سفره في الإعلان ،ويعاقب بالعقوبة المذكورة في الإعلان.
هذا الأمر لم يكن من مسؤولياته والتزاماته ،وهنا نواجه محاولة التستر.
تجاري. - مشاركة شخص غير سعودي في تحصيل حصيلة البيع أو نقل نسخ أو تصفية أسهم في شركة سعودية.
المنشأة لغرض حسابك الخاص ،أي إذا قمنا ببيع أسهم المؤسسة وأخذناها لأنفسنا ،
نحن أمام عملية التستر التجاري. - وفقًا لقانون المملكة العربية السعودية ،يجوز للشريك غير السعودي الموافقة على توزيع أرباح الشركة المساهمة على شركاء الشركة.
بالطبع هذا يحدث بين الشركاء لكننا نحاول تغطية الأمر التجاري. - رقابة غير سعوديين على نظام المحاسبة والإدارة للمنشأة ،وهو نظام لإدارة الشؤون المالية مثل النظام المحاسبي والإجراءات المحاسبية.
وبالتالي ،إذا تعرضت لتستر تجاري ،وصفنا أعراضه وعلاماته سابقًا ،فلن يكون هناك فرق في تقييم التستر التجاري الذي يخفي 50٪ من الثدي أو التستر التجاري الذي يخفي 80 ٪ من الثدي.
وإذا كنت ترغب في عدم الحصول على هذه العملية ،فيجب عليك الاتصال بالقانون ،وليس من خلال المؤسسة ،ويمكنك الحصول على مساعدة قانونية لتجنب هذه العملية.
مع محامي تستر تجاري في الرياض.
اشتباه تستر تجاري
في حال تلقي وزارة التجارة السعودية تقريرًا عن تستر تجاري في منشأة ،وهو أمر غير مرجح ،ستحقق الوزارة في الأمر وستفرض عقوبات على من تثبت إدانتهم.
ممارسة نشاط تجاري معين في إحدى مناطق المملكة العربية السعودية ،على الوزارة مراقبة الأدلة.
ختم مادي يؤكد وجود شخص غير سعودي يدير أعمال المنشأة مالياً وإدارياً ،بناءً على الموافقة القانونية والإجرائية المطلوبة ،وكذلك شهادة ملكية مسجلة على المنشأة.
يحال الأمر إلى الجهات المختصة لبدء التحقيق فيه.
تطبق وزارة الخارجية عقوبات بموجب قانون مكافحة التستر المعدل ،بما في ذلك عقوبة
الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات ،بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال
السعودية ،ومصادرة وضبط الأموال غير المشروعة لمرتكبي هذه الجرائم ،بعد صدور الحكم.
القضائي النهائي في حقهم.
بالإضافة إلى إغلاق المنشأة وشطب السجل التجاري ومنع المحكوم عليه السعودي من مزاولة أي نشاط.
بعض الأنشطة لمدة خمس سنوات
السعودية ،عدم السماح له بالعودة إلى المملكة للعمل.
أنواع التستر التجاري
إن أنواع التستر التجاري هي:
يُمكن تقسيم التستر التجاري إلى نوعين رئيسيين، هما:
التستر التجاري المباشر
ويحدث هذا النوع من التستر التجاري عندما يقوم شخص غير سعودي بإدارة أو تشغيل منشأة تجارية مسجلة باسم شخص سعودي أو مستثمر أجنبي، دون أن يكون الشخص السعودي أو المستثمر الأجنبي له أي دور في إدارة أو تشغيل المنشأة التجارية.
التستر التجاري غير المباشر
ويحدث هذا النوع من التستر التجاري عندما يقوم شخص سعودي أو مستثمر أجنبي بتمكين شخص غير سعودي من إدارة أو تشغيل منشأة تجارية مسجلة باسمه، من خلال تقديم تسهيلات غير مبررة له، مثل: منح الشخص غير السعودي مبالغ مالية أو عقارات أو سيارات، أو عدم حضور الشخص السعودي أو المستثمر الأجنبي إلى المنشأة التجارية أو عدم المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنشأة التجارية.
وفيما يلي بعض الأمثلة على أنواع التستر التجاري:
التستر التجاري المباشر
- قيام شخص غير سعودي بإدارة أو تشغيل منشأة تجارية مسجلة باسم شخص سعودي.
- قيام شخص غير سعودي باتخاذ القرارات المتعلقة بمنشأة تجارية مسجلة باسم شخص سعودي.
- قيام شخص غير سعودي بالتوقيع على المستندات التجارية لمنشأة تجارية مسجلة باسم شخص سعودي.
- قيام شخص غير سعودي بتلقي الأرباح من منشأة تجارية مسجلة باسم شخص سعودي.
التستر التجاري غير المباشر
- تقديم شخص سعودي أو مستثمر أجنبي تسهيلات غير مبررة لشخص غير سعودي، مثل: منح الشخص غير السعودي مبالغ مالية أو عقارات أو سيارات.
- عدم حضور شخص سعودي أو مستثمر أجنبي إلى منشأة تجارية مسجلة باسمه.
- عدم مشاركة شخص سعودي أو مستثمر أجنبي في اتخاذ القرارات المتعلقة بمنشأة تجارية مسجلة باسمه.
كيفية الإبلاغ عن التستر التجاري
يمكن الإبلاغ عن التستر التجاري من خلال القنوات التالية:
- بوابة التستر التجاري الإلكترونية.
- تطبيق وزارة التجارة والاستثمار على الهواتف الذكية.
- الاتصال على الرقم 1900.
وسيتم التعامل مع جميع البلاغات المقدمة بسرية تامة.