ابرز 3 أنواع التستر التجاري و محامي حل القضايا التجارية , يؤثر التستر في السعودية سلباً على الاقتصاد السعودي ويقف عائقاً أمام تطوره والحفاظ على أمنه واستقراره.
لذلك ،أصدرت وزارة التجارة السعودية نظامًا جديدًا للقضاء على جميع أنواع التستر التجاري ومكافحته وفرض العقوبات من أجل القضاء على التستر.
وافقت الحكومة السعودية على قانون لمكافحة والسيطرة على جميع الأنشطة التجارية في المملكة العربية السعودية. من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة.
مع التشدد في فرض العقوبات والمخالفات على المستثمرين المخالفين أو المقيمين أو المواطنين السعوديين.
سنصف في مقالنا أنواع التستر التجاري وكيف يعاقبون في السعودية. سنتعرف على موقف القانون السعودي من هذا الموضوع ،وما أصدره لإلغائه.
إذا كنت متورطًا في جريمة التستر التجاري ،أو إذا كنت بحاجة إلى محامي تجاري في الرياض ليقدم لك إجابات كاملة ودقيقة.
يمكنك الاتصال بمكتبنا للمحاماة والاستشارات القانونية لطلب محامي رفيع من خلال معرفته وخبرته وتدريبه المتخصص فيحل هذه المشاكل والمشاكل بمجرد سؤال محام بالرياض.اتصل على المحامي على الرقم التالي: 0501771413.يعتبر الرقم 0501771413 من أكثر الأرقام القانونية طلباً في جميع مدن المملكة، حيث يمكنك الحصول على أفضل الاستشارات القانونية من خلال التواصل مع مجموعة من أفضل المحاميين في المملكة. يمكن للعملاء التواصل مع رقم المحامي المعروض على الرئيسية، سواء من خلال الاتصال الهاتفي أو عن طريق التواصل عبر تطبيق واتساب. يوفر الرقم خدمة استشارات قانونية شاملة وفعالة بشأن الموضوعات المختلفة، مثل القضايا الجنائية والقانون الاجتماعي والتعويضات. وبفضل فريق من أفضل المحامين، يمكن للعملاء الحصول على نصائح وتوجيهات قانونية ذات جودة عالية ومتميزة.
تابع القراءة للتعرف أنواع التستر التجاري .
التستر التجاري في السعودية
يعد التستر التجاري من الجرائم الاقتصادية التي يحاول القانون السعودي مكافحتها بكل حزم وصرامة، حيث يقصد بالتستر التجاري إخفاء هوية الشخص الحقيقية الذي يمارس النشاط الاقتصادي غير المرخص له بمجرد تفويضه شخص سعودي يعمل كمستثمر أو صاحب نشاط تجاري. وتتمثل أبرز مهام إدارة مكافحة التستر التجاري في السعودية في تلقي الشكاوى المتعلقة بهذا الجرم، والتحري عن حالاته وجمع الأدلة وسماع الأقوال، وفرض العقوبات على المسؤولين عن هذه الجريمة. وتهدف هذه الجهود إلى حماية اقتصاد المملكة وضرب الشراكات التي تعمل خلف الدقائق، حيث تعد العقوبة على المستثمر الأجنبي المتستر السجن ودفع الغرامة المالية، مما يلقي بظلال سلبية على فرص الاقتصاد الوطني للمملكة.
تابع القراءة للتعرف أنواع التستر التجاري .
أركان التستر التجاري في السعودية
- المتستر:شخص سعودي أو مستثمر أجنبي يقوم بتمكين غير السعودي من العمل لحسابه ولكن فقط لمنفعة العامل الشخصية.
- المتستر عليه:أن يكون وافداً غير سعودي يعمل لحسابه الخاص تحت غطاء مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي في نشاط لا يحق له قانوناً.
ويعتبر ذلك من مخالفات الأنظمة التي وضعتها وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية. الذي يفضح ما إذا كان المالك أو الشخص قد ارتكب مخالفة أم لا.
الذي يخفي المعاصي والعقوبات.
المملكة العربية السعودية لديها قوانين تجارية تطبقها وزارة التجارة. يعد إخفاء البضائع المهربة مخالفة لهذه القوانين والأنظمة.
لكن الحكومة منحت المواطنين السعوديين والمستثمرين السعوديين الحق في القيام بأعمال تجارية. ولم يمنح الأجانب هذا الحق أو الإذن.
هذه الكفالة للمواطنين السعوديين للوافدين محظورة بموجب قوانين وأنظمة وزارة التجارة. هو مواطن سعودي يكفل وافداً مقابل أجر مخالف لتلك الأنظمة والأنظمة.
أنواع التستر التجاري
تستخدم العديد من الأشخاص في العالم ممارسات التستر الجارية في عالم الأعمال، حيث يتم إعطاء صاحب الشركة الخيار بتسجيل المنشأة باسم بعض الأشخاص السعوديين، وهو ما يؤدي إلى ارتكاب ممارسات التستر (Cover-Up) في تجارة الأعمال. تتم عملية التستر التجاري عن طرق عدة أنواع، ومنها:
1. التستر الجوهري
وهو ما يحدث عندما يتم تسجيل الشركة أو المنشأة باسم يمكن الاعتماد عليه لإيداع الترخيص الخاص بها.
2. التستر البسيط
وهو ما يتمثل في استخدام اسم شخص أو مجموعة أشخاص دون سرية.
3. التستر المعقد
وهو ما يحدث عندما يتم استخدام أكثر من شخص أو مجموعة لتغطية نشاط تجاري معين.
ومن العلامات التي يشير إليها نظام مكافحة التستر التجاري قيام الشركات بتغيير اسمائها بانتظام، تغيير العناوين المسجلة للشركة، وسجلات تاريخ البريد الوارد في الشركة، ونسبة الموظفين السعوديين المتعاقدين بالإضافة إلى نسبة كبيرة من العملاء الأجانب في الشركة.
يجب على الأفراد الحرص على تجنب ممارسات التستر الجارية، وذلك عن طريق الالتزام بالنظام القانوني والائتماني، وتطبيق وإدارة إجراءات التحقق من الجهات الأخرى والتي قد تساعد في التشييد وتطوير سمعة الشركة في السوق.
تابع القراءة للتعرف أنواع التستر التجاري .
أدلة التستر التجاري
من صور أدلة الإدانة في التستر التجاري.
- ما تتم مراقبته من قبل وزارة التجارة وإدارة مكافحة الغش التجاري والجهات المختصة بإصدار التراخيص للمنشآت.
المحلات التجارية من مخالفات نظامية . - كما تراقب مؤسسة النقد والبنوك تحركات مالية غير عادية أو غير طبيعية.
- وتقوم هيئة الادعاء والتحقيق برصد الجرائم الأخرى أثناء التحقيق.
- ما تلاحظه هيئة مكافحة الفساد والرقابة في المخالفات الإدارية.
- ما يرصده مكتب العمل خلال جولاته على سبيل المثال مع الشركات والمكاتب.
- ولا تنسوا عملية التبليغ من قبل المواطنين والمستثمرين ،والاعتراف بجريمة التستر التجاري.
في حالة توفر دليل قاطع على التستر التجاري ،فإن قانون المملكة العربية السعودية سيحدد العقوبة لكل من ينتهكها.
المتستر والمتستر. لمحة عن عقوبة التستر التجاري.
عقوبة التستر التجاري في السعودية.
عقوبة التستر التجاري في السعودية هي السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بهما معاً، وذلك وفقًا لنظام مكافحة التستر التجاري.
ويُعرف التستر التجاري بأنه قيام شخص غير سعودي بالسيطرة الفعلية على نشاط تجاري مسجل باسم شخص سعودي، بغرض التهرب الضريبي و التهرب من الالتزامات المالية.
وتُقسم عقوبة التستر التجاري في السعودية إلى عقوبات أصلية وعقوبات تبعية، وهي كالتالي:
العقوبات الأصلية
- السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.
العقوبات التبعية
- إغلاق المنشأة.
- تصفية النشاط.
- شطب السجل التجاري.
- المنع من مزاولة النشاط التجاري.
- استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
- إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
ويجوز للمحكمة أن تزيد العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، إذا كان التستر متعلقًا بنشاط تجاري كبير أو كان من شأن التستر أن يسبب ضررًا جسيمًا.
وتسقط دعوى التستر التجاري بعد مضي عشر سنوات من اليوم التالي لوقوع الجريمة، وذلك وفقًا للمادة 21 من نظام مكافحة التستر التجاري.
وفيما يلي بعض النصائح للوقاية من جريمة التستر التجاري:
- تأكد من هوية الشريك السعودي قبل الشروع في أي نشاط تجاري.
- تحقق من صحة السجل التجاري للمنشأة.
- ابلغ السلطات المختصة إذا لاحظت أي علامة على التستر التجاري.
وتُعد جريمة التستر التجاري من الجرائم الخطيرة التي تضر بالاقتصاد الوطني، وتؤدي إلى زعزعة الثقة في النظام الاقتصادي.
عقوبة الستر التجاري للمستثمر من الخارج (التستر).
عقوبة التستر التجاري للمستثمر من الخارج (التستر) في السعودية هي السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بهما معاً، وذلك وفقًا لنظام مكافحة التستر التجاري.
ويُعرَّف التستر التجاري بأنه قيام شخص غير سعودي بالسيطرة الفعلية على نشاط تجاري مسجل باسم شخص سعودي، بغرض التهرب من الالتزامات المالية والضريبية.
وتُقسم عقوبة التستر التجاري في السعودية إلى عقوبات أصلية وعقوبات تبعية، وهي كالتالي:
ويجوز للمحكمة أن تزيد العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، إذا كان التستر متعلقًا بنشاط تجاري كبير أو كان من شأن التستر أن يسبب ضررًا جسيمًا.
وتسقط دعوى التستر التجاري بعد مضي عشر سنوات من اليوم التالي لوقوع الجريمة، وذلك وفقًا للمادة 21 من نظام مكافحة التستر التجاري.
وفيما يلي بعض النصائح للوقاية من جريمة التستر التجاري:
- تأكد من هوية الشريك السعودي قبل الشروع في أي نشاط تجاري.
- تحقق من صحة السجل التجاري للمنشأة.
- ابلغ السلطات المختصة إذا لاحظت أي علامة على التستر التجاري.
وتُعد جريمة التستر التجاري من الجرائم الخطيرة التي تضر بالاقتصاد الوطني، وتؤدي إلى زعزعة الثقة في النظام الاقتصادي.
وبالنسبة للمستثمر من الخارج، فإن عقوبة التستر التجاري تتمثل في الآتي:
- السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.
- إبعاده عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
ويجوز للمحكمة أن تزيد العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، إذا كان التستر متعلقًا بنشاط تجاري كبير أو كان من شأن التستر أن يسبب ضررًا جسيمًا.
وتسقط دعوى التستر التجاري بعد مضي عشر سنوات من اليوم التالي لوقوع الجريمة.
وفيما يلي بعض النصائح للمستثمر من الخارج للوقاية من جريمة التستر التجاري:
- تأكد من أن الشريك السعودي الذي تتعاقد معه مسجل في وزارة التجارة والاستثمار.
- تأكد من أن الشريك السعودي لديه القدرة والأهلية لإدارة النشاط التجاري.
- لا تتدخل في إدارة النشاط التجاري، واترك ذلك للشريك السعودي.
- اطلب من الشريك السعودي تقديم جميع التقارير المالية والضريبية الخاصة بالنشاط التجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية يُطبق على جميع الأنشطة التجارية، بغض النظر عن حجمها أو نوعها.
تابع القراءة للتعرف أنواع التستر التجاري .
علامات التستر التجاري.
تعتبر التجارة مملكة كبيرة يمكن للوافدين من العمل بها في المملكة العربية السعودية، ولكن يجب عليهم الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية. يمكن أن يتم الاتصال بالمعنيين بمدخلات وتجارب التستر التجاري. تستر التجاري هو المخاطرة بتدبير الأمور القانونية والحسابية بأسلوب غير قانوني لتحقيق مكاسب إضافية. وهذا يعد ممارسة غير أخلاقية وتحظرها قوانين المملكة.
لمساعدتك في الكشف عن التستر التجاري وتجنبه، تعرف على قائمة العلامات التجارية المشتبه بها:
1. الوافد الأجنبي في المؤسسة: إذا كان هناك وافد أجنبي يدير الكثير من الأعمال والحسابات في المؤسسة بدلاً من المواطن السعودي، قد يكون هناك تستر تجاري.
2. الأرباح غير المعلنة: إذا كانت هناك أرباح غير معلنة ، فيمكن أن يكون هذا مؤشراً على وجود تستر تجاري.
3. اشتباه التستر التجاري: تشمل هذه العلامات عدم وجود عقود رسمية، وتسجيل شركة في اسم شخص آخر بدلاً من المالك الحقيقي، وتمويل المؤسسة بأموال غير شرعية.
4. خدمات مالية عشوائية: إذا تم استخدام الخدمات المصرفية التي لا تتوافق مع الأنظمة السعودية أو تم التعامل مع صرّافين وخدمات تحويل الأموال لا تتطابق مع قواعد اللوائح السعودية، فقد يكون هذا علامة على وجود تستر تجاري.
5. الأسعار غير المتزامنة: إذا كانت الأسعار التي يتم الإعلان عنها منخفضة بشكل غير طبيعي أو السلع التي يتم بيعها لا تتوافق مع السوق المحلي، فقد تكون هذه علامة على وجود تستر تجاري.
ستلزمك العلامات المذكورة أعلاه على التحقق من النشاط التجاري في المملكة وإبلاغ الجهات المختصة في حال الاشتباه بتستر تجاري. قم بإجراء بحث وتحقيق في هذه العلامات بدءا من الآن لتجنب التأكد من المسائل القانونية وتحمي نفسك من المشاركة في جرائم التستر التجاري.
كيف يثبت التستر التجاري.
كيفية إثبات التستر التجاري في السعودية
تعتبر مشكلة التستر التجاري من المسائل الحساسة التي تهم الأعمال التجارية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية. ولذلك، فإنّ المملكة وضعت إجراءات ونظام خاص بمكافحة التستر التجاري، ويركز هذا النظام على التحري والتفتيش، ويشمل عقوبات رادعة لمثل هذه الأفعال.
فيما يلي، سنلخص لكم كيفية إثبات التستر التجاري، وذلك بحسب البيانات الحقيقية:
1- التحقق من النشاط التجاري: يمكن التحقق من هذا الأمر من خلال زيارة المنشأة والتحقق من النشاطات التجارية التي تؤدى فيها.
2- التحقق من الأوراق الرسمية: يمكن التحقق من صحة الأوراق الرسمية التي تملكها المنشأة، والتي تشمل التراخيص والعقود والتوثيق الحكومي.
3- التحقق من الحسابات المالية: يمكن الاستعانة بخبراء المالية والمحاسبين للتحقق من صحة الحسابات المالية، وتحديد مدى مطابقتها لنشاط المنشأة.
4- التحقق من القطاع العمالي: يمكن التحقق من القطاع العمالي في المنشأة، ومدى تطابق العمال والعاملات مع نشاط المنشأة.
5- التحقق من الصور والفيديوهات: يمكن استخدام الصور والفيديوهات للتحقق من صحة النشاط التجاري الذي يتم في المنشأة.
يمكن مقارنة النشاط التجاري الحالي بالإعلانات التجارية والموقع الإلكتروني الذي يملكه المالك، إذا كانت هناك اختلافات كبيرة فإن هذا يدل على وجود تستر تجاري.
تابع القراءة للتعرف أنواع التستر التجاري .
إليك أفضل محامي حل القضايا التجارية
تعد القضايا التجارية من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى خبير في المجال القانوني، فالنظام القانوني بهذا الصدد يتطلب تفهماً ومعرفةً واسعة في الأسس الفنية التجارية والقانونية والمالية.
لهذا السبب نشير في بياناتنا الواقعية إلى وجود فريق من المحامين الذين يمتلكون شهادات مرموقة وخبرة تجارية بما في ذلك البسكويت والبصيص قادرين على توفير حلول قانونية معتمدة للعملاء في النزاعات التجارية.
إذا كنت تبحث عن محامي تجاري في الرياض، جدة، أو أي منطقة أخرى، فإن البحث لم يعد صعبًا، فلدينا فريق من المحامين الأكفاء والخبراء في مجال القانون التجاري الذين يتمتعون بالمعرفة العميقة في هذا المجال الحساس .و المحامي طارق السعسوع يساعدك في حل القضايا التجارية.
من خلال التعامل مع محامي تستر تجاري، يمكن أن تستفيد من العديد من المزايا، بما في ذلك:
1. التشاور القانوني: يمكن لمحامي تجاري منحك المشورة القانونية اللازمة في معاملات التجارة والشركات والاستثمارات وغيرها.
2. الترافع في المحكمة: سيساعد المحامي التجاري الخبير في التخلص من النزاعات القانونية والتحكيم في حالة الحاجة لحل النزاع وإصدار الأحكام.
3. صياغة العقود: سيساعد المحامي التجاري في صياغة العقود بطريقة صحيحة وفعالة للغاية، مع الاهتمام بكل التفاصيل المادية والقانونية.
يجب على الأفراد والشركات المهتمة بالحصول على التميز في النشاط التجاري وإدارة عملياتها التجارية بشكل صحيح أن يتعاونوا مع محامي تجاري معتمد الخبرة في هذا المجال، الذي يضمن أن تكون على علم بكل القوانين والأنظمة المنصوص عليها في النظام القانوني التجاري.
الخاتمة
التستر التجاري | محامٍ متخصص في حل جميع القضايا التجارية.
تبذل حكومة المملكة العربية السعودية جهودًا كبيرة للقضاء على ظاهرة التستر التجاري.
توعية المواطنين بخطورة التستر التجاري وتحديد العقوبات ومرتكبي التستر التجاري.
واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المملكة العربية السعودية آمنة ومستقرة. العمل المستمر على تطوير الاقتصاد سيحافظ على الأمن والاستقرار.